Hatvan helyszín, huszonhárom gyanúsított, tizenegy őrizetbe vétel, valamint kétmilliárd forint értékű vagyonzárolás, makói szállal.
Felszámoltak a közelmúltban a pénzügyőrök egy cukorral kereskedő bűnszervezetet, amely 1,2 milliárd forintnyi áfát csalt el – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A gyanú szerint egy kiskőrösi és egy akasztói férfi irányította a bűnszervezetet, amely főként Szlovákiából, Lengyelországból és Csehországból szerzett be kristálycukrot fiktív magyar gazdasági társaságok nevében. Az így beszerzett árut magyar cégekből álló hálózaton átfuttatták és fiktív számlákkal értékesítették belföldi vevőiknek, akik ebből szintén hasznot húztak. A jelenlegi adatok szerint a vevők 1,2 milliárd forinttal csökkentették áfafizetési kötelezettségüket.
A NAV hatvan helyszínen – cégek székhelyén, telephelyén, könyvelőirodákban és egy ügyvédnél – tartottak házkutatást. A bűnszervezet akasztói vezetőjénél tartott házkutatás során nemcsak az aznapi értékesítéshez kapcsolódó számlákat, hanem a cukorbeszerzés igazolására szolgáló fiktív számlákat is megtalálták. Az akció ideje alatt egy budapesti helyszínen megjelent egy lengyel kamion, amely éppen a fiktív számlákon szereplő cukrot szállította volna le a tényleges vevőnek. A szállítmány nem ért célba, és az újabb áfavisszaélést is sikerült megakadályozni. A lefoglalt iratok szerint a bűnszervezet 119 forint plusz áfa kilónkénti árat tudott produkálni a cukor értékesítésekor.
A pénzügyi nyomozók és a revizorok az azonnali intézkedéseknek köszönhetően a keletkezett kár megtérülésére kétmilliárd forint értékben üzletrészeket, járműveket, ingatlanokat, követeléseket és bankszámlákat zároltak. A bűnszervezet irányítóit, a hasznot húzó társaságok vezetőit, a bűnszervezet tagjait, könyvelőit, valamint két szlovák állampolgárt költségvetési csalás, a bűnszervezetet segítő ügyvédet közokirat-hamisítás gyanúja miatt hallgatták ki. Tizenegy embert őrizetbe vettek, egy részüket április 16-án, de azóta a Kecskeméti Járásbíróság valamennyiüket előzetes letartóztatásba helyezte.
A makohirado.hu is beszámolt az ügyről, cikkükben leírják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága sajtóreferense megerősítette korábbi értesülésüket, miszerint a letartóztatottak között van egy makói vállalkozó is.
A városban egyetlen olyan vállalkozás működik, a Galla Társas Kft., mely cukrászati termékek forgalmazásával is foglalkozik. A Kft., mely április 18-án nyitotta meg uniós támogatásból létesült szolgáltatóházát, egyébként a cég honlapja szerint 1994-ben családi vállalkozásként indult, fő tevékenységük a cukrászat, sütőipari és gasztronómiai termékek nagykereskedelmi forgalmazása, írja a Makói Híradó.
A Galla Társas KFT. Makón sokféle tevékenységéről ismert, cégtulajdonosa gyakran vett részt Makó közéletében, például két hónappal ezelőtt ott volt a Makó belvárosában létesített Szicília Cukrászda és Étterem megnyitóján, amelyre a város prominensei mellett a rendőrkapitány is elment és egy Makó közeli média is a meghívott vendégek között volt, mint ahogy a Galla KFT. két héttel ezelőtt nyitott szolgáltatóház avatásán is. Az szolgáltatóház átadásán, a családi napon a cégtulajdonos nem volt jelen, hanem Galla Tímea a cég munkatársa fogadta a meghívottakat.
A Galla KFT. nevéhez fűződik egy az országos sajtó által is felkapott - Válság - csokiszelet elnevezése és gyártása is.
