A Szegedi Járásbíróság pénteken elrendelte annak a 12 személynek az előzetes letartóztatását, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe a vám- és pénzügyőrség.

A Csongrád Megyei Főügyészség azért indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, mert az ügyészi álláspont szerint megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egy olyan bűnszervezetet működtettek, amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottak kiemelkedő tárgyi súlyú (öttől tíz évig terjedő szabadságveszéssel fenyegetett) bűncselekményt látszanak elkövetni, továbbá a halmazati büntetésre, valamint a bűnszervezetben történő elkövetésre irányadó szabályokra tekintettel – bűnösségük megállapítása esetén - akár 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható velük szemben, ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a hatóságok elől megszöknének vagy elrejtőznének. Emellett a gyanúsítottak a bűncselekményeiket szervezetten, összehangoltan látszanak elkövetni, továbbá jelenleg a bizonyítékok felkutatása, a tanúk kihallgatása is folyamatban van, így alappal lehet következtetni arra is, hogy az okirati bizonyítékok megsemmisítésével, elrejtésével, illetve a tanúk befolyásolásával a bizonyítás meghiúsítására törekednének, ezért előzetes letartóztatásuk indokolt.

A bíróság döntését 2 gyanúsított tudomásul vette, míg a többieknél nem emelkedtek jogerőre, mert fellebbezést jelentettek be.

Az eddig ismert információk szerint elektronikai cikkel áfát csaló csoportot kapott el a NAV. Közleményük szerint három napon át háromszáz pénzügyi nyomozó, ötven adórevizor, hetven pénzügyőr, a MERKUR bevetési egység tagjai és a NAV informatikai szakemberei dolgoztak száz helyszínen, a bűnszervezethez tartozó cégcsoport ügyvezetőinél, irodáiban és raktáraiban tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál.

81 milliárd forint körüli bevételt már megállapított a NAV, azaz nagyjából 22 milliárdot biztosan zsebre tettek. Egyes hírek szerint több elektronikai webáruház, köztük feltételezhetően egy Hódmezővásárhelyen is üzletet működtető cég került a NAV látókörébe.

Egyelőre hárommilliárd forint térülhet meg talán; a NAV közleménye szerint ugyanis lefoglaltak 1,8 milliárdnyi maradék árut, egymilliárd értékben pedig ingatlanokat, autókat, készpénzt, ékszereket és hasonlókat a gyanúsítottaktól. 12 ember őrizetbe vétele mellett több száz zsáknyi könyvelési adatot is lefoglaltak.

Egy érdekesebb esetet külön meg is említenek: az egyik irányító férfi a szüleinél rejtette el a pénze egy részét, egészen pontosan tízmilliót dugott a mosogatószekrénybe. 

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványozta az őrizetbe vett 12 ember előzetes letartóztatását, és erről a Szegedi Járásbíróság született határozat január 23-án.