A szövevényes bankszámla manipuláció lényege a külföldről érkezett pénzek továbbküldése, vagyis eltüntetése volt.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal az öt személlyel szemben, akik 2017. év folyamán külföldi sértettek sérelmére elkövetett csalásokból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.

A vádirat szerint a hódmezővásárhelyi férfi egy az eljárás során ismeretlenül maradt nigériai férfi felhívására 2017 nyarán alig két hónap alatt hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen saját nevére abból a célból, hogy a számlákra ismeretlenül maradt személyek által elkövetett bűncselekményekből származó pénzek átutalással érkezhessenek. A jóváírásokat követően a megállapodás szerint a vádlott megbízói tovább utalták külföldi bankszámlákra a pénzt, mivel a vádlott a bankszámlákat saját célra nem használta, a számlákhoz való hozzáférési kódokat megbízóinak átadta.

A vádlott a cselekményért számlanyitásonként 60.000,- Ft-ot, azaz összesen 360.000,- Ft-ot kapott. A bankszámlákra olyan csalásokból származó pénzek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók az elektronikus levélváltás adatait megszerezve megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek részükre azzal a tartalommal, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni. A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra utalták tovább, követhetetlenné téve így a pénz útját.

A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint bűncselekményből származó pénz megszerzésében működött közre, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal az ismeretlen megbízók részére bankszámlát nyitnak, úgy számlanyitásonként 30.000-50.000,- Ft-ot kapnak. A férfi közreműködésével beszervezett további négy személy Szegeden és Hódmezővásárhelyen nyitott bankszámlákat és adta át az ezzel kapcsolatos hozzáféréseket pénzmosás céljából az ismeretlen megbízók felé történő rendelkezésre bocsátás végett. Az így megnyitott számlákon további 10 millió forint bűncselekményből származó pénz tisztára mosására került sor.

A főügyészség a hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, az általa beszervezett további vádlottakat pénzmosás bűntettével, illetőleg azon vádlottakat, akiknek a bankszámláján tényleges pénzmozgásra nem került sor, pénzmosás vétségével vádolja.