Kék hírekCsalássorozat vásárhelyi főszereplővel

2019. november 14., csütörtök
 
Csalássorozat vásárhelyi főszereplővel

A szövevényes bankszámla manipuláció lényege a külföldről érkezett pénzek továbbküldése, vagyis eltüntetése volt.

 

 

 

 

 


 

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal az öt személlyel szemben, akik 2017. év folyamán külföldi sértettek sérelmére elkövetett csalásokból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.

 

A vádirat szerint a hódmezővásárhelyi férfi egy az eljárás során ismeretlenül maradt nigériai férfi felhívására 2017 nyarán alig két hónap alatt hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen saját nevére abból a célból, hogy a számlákra ismeretlenül maradt személyek által elkövetett bűncselekményekből származó pénzek átutalással érkezhessenek. A jóváírásokat követően a megállapodás szerint a vádlott megbízói tovább utalták külföldi bankszámlákra a pénzt, mivel a vádlott a bankszámlákat saját célra nem használta, a számlákhoz való hozzáférési kódokat megbízóinak átadta.

A vádlott a cselekményért számlanyitásonként 60.000,- Ft-ot, azaz összesen 360.000,- Ft-ot kapott. A bankszámlákra olyan csalásokból származó pénzek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók az elektronikus levélváltás adatait megszerezve megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek részükre azzal a tartalommal, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni. A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra utalták tovább, követhetetlenné téve így a pénz útját.

 

A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint bűncselekményből származó pénz megszerzésében működött közre, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal az ismeretlen megbízók részére bankszámlát nyitnak, úgy számlanyitásonként 30.000-50.000,- Ft-ot kapnak. A férfi közreműködésével beszervezett további négy személy Szegeden és Hódmezővásárhelyen nyitott bankszámlákat és adta át az ezzel kapcsolatos hozzáféréseket pénzmosás céljából az ismeretlen megbízók felé történő rendelkezésre bocsátás végett. Az így megnyitott számlákon további 10 millió forint bűncselekményből származó pénz tisztára mosására került sor.

A főügyészség a hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, az általa beszervezett további vádlottakat pénzmosás bűntettével, illetőleg azon vádlottakat, akiknek a bankszámláján tényleges pénzmozgásra nem került sor, pénzmosás vétségével vádolja.

 
 
Forrás: Csongrád Megyei Főügyészség
VH
 

Olvassa el ezt is!

Fantasztikus kettős győzelem

Fantasztikus kettős győzelem

Kettős rangadót játszott szerda este a Vásárhelyi Kosársuli. A Hódtói Sportcsarnokban az NB I/B Zöld csoportos bajnokság 9. fordulójában.
Fontos dátumok 2020-ban

Fontos dátumok 2020-ban

Tervezhető a jövő évi síelés, nyaralás, vagy egyéb program. Itt a 2020-as év ünnep- és munkaszüneti napok és tanítási szünetek listája.
Szülők Akadémiája a Németh Lászlóban

Szülők Akadémiája a Németh Lászlóban

Utolsó éves óvodások és szüleik töltöttek egy jó hangulatú délutánt az iskolában, hogy szó szerint és átvitt értelemben is „beleszimatoljanak” a légkörébe.
Gyermekek Karácsonya idén is

Gyermekek Karácsonya idén is

Évek óta hagyomány, hogy a polgármester felhívást tesz közzé, hogy a cégek, vállalkozások, magánszemélyek segítsék adományaikkal a Gyermekek Karácsonyát.
 

És ezt már olvasta?

Családi események Hódmezővásárhelyen 2021. 1. hét
Családi események Hódmezővásárhelyen 2021. 1. hét "Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog..."
 
133 hódmezővásárhelyi soha nem tért haza
133 hódmezővásárhelyi soha nem tért haza A magyar történelem legtöbb áldozatott követelő vereségének részleteit mind a háború alatt, mind az azt követő kommunista diktatúra alatt el elhallgatták.
 
Családi események Hódmezővásárhelyen 2020. 52. hét
Családi események Hódmezővásárhelyen 2020. 52. hét "Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog..."
 
Az országos oltási terv részletei
Az országos oltási terv részletei Az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye a következő időszak oltási menetrendjéről.
 
Vége és kezdete az évnek
Vége és kezdete az évnek Tiltás is kötődik január elsejéhez, a legismertebb, hogy ezen a napon semmit nem adnak ki a házból, mert akkor egész éven át minden kimegy onnan.
 
Tanodásnak lenni - továbbra is - jó
Tanodásnak lenni - továbbra is - jó Tavaly óta a kormány döntésével a tanodák eltávolodtak a köznevelési rendszertől. A vásárhelyi Gastro-Ker Tanoda működése is nyertes pályázatokon múlik.
 
A 2021-es év színei
A 2021-es év színei A választott színek illenek ahhoz a kettős érzéshez, amellyel az új évet várjuk: reménykedünk a világ újranyitásában, abban, hogy visszatérhetünk a normalitáshoz.