Kék hírekCsalássorozat vásárhelyi főszereplővel

2019. november 14., csütörtök
 
Csalássorozat vásárhelyi főszereplővel

A szövevényes bankszámla manipuláció lényege a külföldről érkezett pénzek továbbküldése, vagyis eltüntetése volt.

 

 

 

 

 


 

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal az öt személlyel szemben, akik 2017. év folyamán külföldi sértettek sérelmére elkövetett csalásokból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.

 

A vádirat szerint a hódmezővásárhelyi férfi egy az eljárás során ismeretlenül maradt nigériai férfi felhívására 2017 nyarán alig két hónap alatt hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen saját nevére abból a célból, hogy a számlákra ismeretlenül maradt személyek által elkövetett bűncselekményekből származó pénzek átutalással érkezhessenek. A jóváírásokat követően a megállapodás szerint a vádlott megbízói tovább utalták külföldi bankszámlákra a pénzt, mivel a vádlott a bankszámlákat saját célra nem használta, a számlákhoz való hozzáférési kódokat megbízóinak átadta.

A vádlott a cselekményért számlanyitásonként 60.000,- Ft-ot, azaz összesen 360.000,- Ft-ot kapott. A bankszámlákra olyan csalásokból származó pénzek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók az elektronikus levélváltás adatait megszerezve megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek részükre azzal a tartalommal, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni. A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra utalták tovább, követhetetlenné téve így a pénz útját.

 

A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint bűncselekményből származó pénz megszerzésében működött közre, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal az ismeretlen megbízók részére bankszámlát nyitnak, úgy számlanyitásonként 30.000-50.000,- Ft-ot kapnak. A férfi közreműködésével beszervezett további négy személy Szegeden és Hódmezővásárhelyen nyitott bankszámlákat és adta át az ezzel kapcsolatos hozzáféréseket pénzmosás céljából az ismeretlen megbízók felé történő rendelkezésre bocsátás végett. Az így megnyitott számlákon további 10 millió forint bűncselekményből származó pénz tisztára mosására került sor.

A főügyészség a hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, az általa beszervezett további vádlottakat pénzmosás bűntettével, illetőleg azon vádlottakat, akiknek a bankszámláján tényleges pénzmozgásra nem került sor, pénzmosás vétségével vádolja.

 
 
Forrás: Csongrád Megyei Főügyészség
VH
 

Olvassa el ezt is!

Fantasztikus kettős győzelem

Fantasztikus kettős győzelem

Kettős rangadót játszott szerda este a Vásárhelyi Kosársuli. A Hódtói Sportcsarnokban az NB I/B Zöld csoportos bajnokság 9. fordulójában.
Fontos dátumok 2020-ban

Fontos dátumok 2020-ban

Tervezhető a jövő évi síelés, nyaralás, vagy egyéb program. Itt a 2020-as év ünnep- és munkaszüneti napok és tanítási szünetek listája.
Szülők Akadémiája a Németh Lászlóban

Szülők Akadémiája a Németh Lászlóban

Utolsó éves óvodások és szüleik töltöttek egy jó hangulatú délutánt az iskolában, hogy szó szerint és átvitt értelemben is „beleszimatoljanak” a légkörébe.
Gyermekek Karácsonya idén is

Gyermekek Karácsonya idén is

Évek óta hagyomány, hogy a polgármester felhívást tesz közzé, hogy a cégek, vállalkozások, magánszemélyek segítsék adományaikkal a Gyermekek Karácsonyát.
 

És ezt már olvasta?

A szépségipar vásárhelyi díjazottjai
A szépségipar vásárhelyi díjazottjai Balatonfüreden rendezték meg a Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Egyesület és Balatonfüred Önkormányzatának közös szervezésében a 67. Magyar Bajnokságot.
 
Családi események Hódmezővásárhelyen 2025
Családi események Hódmezővásárhelyen 2025 2025. 18. hét. Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog...
 
A bíróság szerint sem tartható népszavazás
A bíróság szerint sem tartható népszavazás

Helyben hagyta a Szegedi Törvényszék a hódmezővásárhelyi helyi választási bizottság döntését, amely nem hitelesítette a benyújtott helyi népszavazási kérdést.

 
A Gulág táborokról nyílik kiállítás az Emlékpontban
A Gulág táborokról nyílik kiállítás az Emlékpontban Szembesítés címmel nyílik a szovjet kényszermunkatáborokba elhurcoltakról kiállítás kedden Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban.
 
Sárgulás Vásárhelyen
Sárgulás Vásárhelyen Május 23-án 154 végzős hallgató búcsúzott – ha nem is véglegesen – az alma matertől a Szegedi Tudományegyetem hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karán.
 
A Kosársuli a 7. helyen zárta a szezont
 A Kosársuli a 7. helyen zárta a szezont

Véget ért a 2024/25-ös szezon a Vásárhelyi Kosársuli számára. Saša Vejinović csapata 100 pont fölé jutott és főlényes sikert aratott a Sopron elleni visszavágón.

 
Ünnepnapok, pihenőnapok 2026-ban
Ünnepnapok, pihenőnapok 2026-ban 2026-ban ismét 3 munkanapot helyeznek át, így hosszúhétvégékké egészítenek ki ünnepnapokat. Például a 2026-os év egy négynapos hosszúhétvégével fog kezdődni.